安博体育 - 官方体育投注平台 足球·篮球·电竞一站式服务北京久其软件股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年1月19日上午11：00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年1月9日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见2026年1月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》。

　　修订后的《募集资金专项存储与使用管理办法》全文详见2026年1月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

　　修订后的《对外担保管理制度》全文及修订案详见2026年1月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

　　《关于续聘2025年度审计机构的公告》详见2026年1月20日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见2026年1月20日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，该议案尚需提交至公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在2024年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，完成了公司2024年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，保障2025年年度审计工作的有效进行，公司拟续聘致同所为公司2025年度审计机构。

　　截至2024年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司审计客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，收费总额4,156.24万元；与公司同行业上市公司审计客户29家，本公司同行业新三板挂牌公司审计客户家数25家，因此其具有公司所在行业审计业务经验。

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

　　拟签字项目合伙人：潘帅女士，中国注册会计师，1998年起从事上市公司审计工作，2019年开始在致同执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份，签署的新三板挂牌公司审计报告0份，复核的上市公司审计报告7份。

　　拟签字注册会计师：黄玉清女士，中国注册会计师，2011年起从事上市公司审计工作，2019年至2021年期间及2023年开始在致同执业，2019年至2020年及2023年至2024年为公司提供过审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份，签署的新三板挂牌公司审计报告0份。

　　项目质量控制复核人：钱斌，1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告6份，复核的新三板挂牌公司审计报告2份。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　拟聘任的致同所及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，并将按照规定采取定期轮换、定期对业务实施独立的质量复核等防范措施。

　　公司2025年度审计费用由公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定，预计2025年度审计费用合计人民币70万元。

　　公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，审计委员会委员对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，致同所在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉尽责，客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘致同所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将《关于续聘2025年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。

　　公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，一致同意续聘致同所为公司2025年度审计机构，并将该议案提交至公司股东会审议。

　　本次关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年财务审计机构的事项尚需提交至公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会定于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　经公司于2026年1月19日召开的第九届董事会第四次会议，决议召开本次临时股东会。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月4日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

　　（1）截至2026年1月30日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见本通知“附件二”。

　　上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）发布的相关公告。

　　（1）自然人股东持本人有效身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人有效身份证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。

　　（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记（登记须在2026年2月3日下午5:00前送达或发送至公司），公司不接受电线、会议联系方式：

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知“附件一”。

　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行；

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362279”，投票简称为“久其投票”。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月4日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹授权委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按照以下指示对会议议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东会结束。

　　注：请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。